Gouvernance d'entreprise
Vaudoise Assurances Holding SA applique les lignes directrices de la SIX Swiss Exchange en matière de gouvernance d'entreprise et tient compte des recommandations formulées dans le «Code suisse de bonne pratique en matière de gouvernance», publié par economiesuisse.
Rapport annuel et rapport de durabilité
Structure du Groupe
La société mère du Groupe Vaudoise Assurances est une société coopérative, Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, qui détient 67,6 % du capital et 91,2 % des droits de vote de Vaudoise Assurances Holding SA. Cette dernière est une société de participations, dont seules les actions nominatives B sont cotées à la Bourse suisse. Sa capitalisation boursière au 31 décembre 2023 atteint CHF 1’273’866’000.–.
La société détient en direct sept filiales, toutes établies en Suisse, qui entrent dans le périmètre de consolidation. Il s’agit des deux principales sociétés opérationnelles du Groupe que sont Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA (capital-actions de CHF 60 millions), et Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA (capital-actions de CHF 100 millions), ainsi qu’Epona, Société d’assurance générale des animaux SA (capital-actions de CHF 3,9 millions), Vaudoise Asset Management SA (capital-actions de CHF 100’000.–), Pittet Associés SA (capital-actions de CHF 400’000.–) et Vaudoise Services SA (capital-actions de CHF 250’000.–). En 2024, Vaudoise Assurances Holding SA a acquis 100 % du capital-actions de la société Prevanto Holding AG. Aucune des filiales précitées n’est cotée en bourse.
Vaudoise Assurances Holding SA détient aussi indirectement, par le biais de Vaudoise Asset Management SA, cinq filiales et trois sociétés sous influence notable. Vaudoise Asset Management SA est une société de participations qui détient la totalité du capital-actions de Berninvest AG, à Berne, société de direction des fonds immobiliers Immo Helvetic (coté à Swiss SIX Exchange – ISIN CH0002770102) et Good Buildings (ISIN CH0142902003), ainsi que de Vaudoise Investment Solutions SA, à Berne, société dont l’activité principale est la gestion du compartiment « Immobilier durable Suisse » de la fondation de placement de J. Safra Sarasin. Vaudoise Asset Management SA est, de plus, l’unique actionnaire de FimPlus SA, à Lausanne, société active dans le domaine immobilier, FimPlus Management SA, à Lausanne, société de gestion et de conseil immobilier, et de neocredit.ch AG, à Berne, plateforme de crowdlending pour TPE/PME.
Vaudoise Asset Management SA détient 21 % de Credit Exchange SA, à Zurich, plateforme de financement immobilier, 30 % de Popety SA, à Plan-les-Ouates, société spécialisée dans la digitalisation de l’immobilier, et 20 % de Procimmo Group SA, à Lausanne, société active dans le domaine des investissements et des services immobiliers. Procimmo Group SA est cotée à la Bourse de Berne (voir détails dans l’organigramme du Groupe). Sa cotation boursière est de CHF 174’098’925.–.
Vaudoise Assurances Holding SA détient également trois sociétés sous influence notable, Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Orion Assurance de Protection Juridique SA et NewCo Switzerland SA. Ces trois sociétés, qui ne sont pas cotées en bourse, entrent dans le périmètre de consolidation selon le principe de la mise en équivalence. Europ Assistance (Suisse) Holding SA est une société de participations dont le siège est situé à Nyon. Son capital-actions, qui s’élève à CHF 1,4 million, est notamment détenu à 25 % par Vaudoise Assurances Holding SA et à 70 % par Europ Assistance Holding SA. Elle exploite, au travers de ses sociétés Europ Assistance (Suisse) Assurances SA et Europ Assistance (Suisse) SA, l’assurance et la réassurance « Assistance », y compris toutes les opérations d’aide, d’assistance, de conseil à des personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Orion Assurance de Protection juridique SA est une assurance de protection juridique, dont le siège est à Bâle. Son capital-actions, qui se monte à CHF 3 millions, est détenu à 22 % par Vaudoise Assurances Holding SA et à 78 % par Zurich Compagnie d’Assurances SA. La scale-up NewCo Switzerland SA, détenue à 20 %, est une société qui accompagne les entrepreneurs dans les différentes étapes de la création d’une entreprise en ligne.
Organigramme du Groupe
Extrait Gouvernance
Consulter l'extrait du rapport annuel 2023 consacré à la Gouvernance.
Code de déontologie
Charte de responsabilité sociétale
Conseil d'administration
Le Conseil d'administration accorde la plus haute importance à la gouvernance d'entreprise. Il veille à son application, en particulier en matière de contrôle interne, d'organisation et de transparence.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration se compose de sept membres au moins. Sa composition actuelle respecte le principe d'indépendance et d'équilibre préconisé en matière de gouvernance d'entreprise. Le Conseil d’administration de la Mutuelle Vaudoise, respectivement des sociétés Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, est identique à celui de Vaudoise Assurances Holding SA. Les membres du Conseil d'administration de la holding sont élus par l'Assemblée générale des actionnaires pour une durée d'un an. Quant aux membres du Conseil d'administration de la Mutuelle Vaudoise, ils sont élus par l'Assemblée générale des sociétaires pour une durée de trois ans.
Philippe Hebeisen, président
Président, membre non exécutif
Nationalité suisse
- 2020 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
- 2020 – 2026 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Licence en droit, Université de Lausanne, Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2021 Vice-président du Comité directeur, economiesuisse, ZurichDepuis 2017 Président, Conseil de fondation de l’Opéra de Lausanne, Lausanne
Activités antérieures
- 2019 – 2020 Administrateur, Landolt & Cie, Lausanne
- 2018 – 2021 Membre du Comité, economiesuisse, Zurich
- 2009 – 2020 Administrateur du Conseil d’administration, Europ Assistance Holding SA (Suisse), Genève
- 2009 – 2020 Administrateur, Mapfre Re, Madrid
- 2009 – 2020 Directeur général, CEO, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2004 – 2009 Directeur, chef du département Marketing & Réseaux, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 1999 – 2004 Directeur, chef du département Entreprises, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
Jean-Philippe Rochat, vice-président
Vice-président, membre non exécutif
Nationalité suisse
- 2009 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
- 2009 – 2024 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Licence en droit, Université de Lausanne Brevet d’avocat
Activité principale
- Depuis 1989 Avocat associé, Étude Kellerhals Carrard, Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2020 Administrateur, Hochdorf Holding AG, Hochdorf
- Depuis 2008 Administrateur, Vetropack Holding SA, Saint-Prex
- Depuis 2005 Administrateur, Casino Barrière Montreux, Montreux
- Depuis 2004 Administrateur, Säuberlin & Pfeiffer SA, Châtel-Saint-Denis
- Depuis 1999 Administrateur, La Foncière – Investissements Fonciers SA, Lausanne
- Depuis 1998 Consul honoraire de Finlande, Lausanne
Activités antérieures
- 1987 – 1989 Avocat, Étude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genève
Martin Albers, administrateur
Administrateur, membre non exécutif
Nationalité suisse
- 2016 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
- 2016 – 2025 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Master in Engineering, École polytechnique fédérale de Zurich, Zurich
MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago
Activité principale
- Depuis 2015 Président du Conseil d’administration, MS Amlin AG, Zurich
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2019 Vice-président du Conseil, Fondation Pestalozzi, Zurich
Depuis 2005 Membre du Conseil de fondation, Technopark Zurich, Zurich
Activités antérieures
- 2014 – 2019 Membre du Conseil, Fondation Pestalozzi, Zurich
- 2011 – 2014 Président, Swiss Re SA, Zurich
- 2005 – 2011 Head of Client Markets Europe Division (EMEA), Swiss Re, Zurich
- 2002 – 2011 Membre de la direction générale, Swiss Re, Zurich
- 2002 – 2005 Head of risk solutions division, Swiss Re, Zurich
- 1999 – 2002 CEO, Swiss Re UK, Londres
- 1996 – 1999 Président et CEO, Swiss Re Canada, Toronto
Nathalie Bourquenoud, administratrice
Administratrice, membre non exécutif depuis l’Assemblée générale de mai 2023
Nationalité suisse
- 2023 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
2023 – 2026 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Digital Transformation & Advanced Asset Management, Global Management INSEAD, Singapour
- Advanced Executive Program in Banking, Swiss Finance Institute, Zurich
- Corporate Governance, Université de Saint-Gall, Saint-Gall Executive MBA Integrated Management, Haute École de gestion, Fribourg
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité
Activités principales
- Depuis 2022 Oxadi AG (fondatrice), Fribourg
Depuis 2022 Bourquenoud Consulting (fondatrice), Fribourg
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2023 Administratrice, SenioResidenz AG, Zurich
- Depuis 2023 Membre, Fondation UNICEF Suisse, Zurich
- Depuis 2020 Administratrice, Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary
2014 – 2023 Vice-présidente, Fondation Coup d’Pouce, Fribourg
Activités antérieures
- 2014 – 2021 Membre du Comité directeur, directrice Human development, La Mobilière, Berne
- 2006 – 2014 Membre du Comité directeur, directrice du Monde du travail, PostFinance AG, Berne
- 2004 – 2006 Membre du Comité directeur, directrice du département Finances & Controlling, PostLogistics AG, Berne
- 2002 – 2004 Responsable de projets stratégiques, Groupe Raiffeisen Suisse, Saint-Gall
- 1995 – 2004 Directrice de la Banque Raiffeisen du Haut-Lac, membre de la Fédération Régionale des Banques Fribourgeoises
Javier Fernandez-Cid, administrateur
Administrateur, membre non exécutif
Nationalité espagnole
- 2012 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
- 2012 – 2025 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Licence en droit, Université Complutense, Madrid
Activité principale
- Depuis 2009 Administrateur, Mapfre Asistencia
- Depuis 2007 Administrateur, Mapfre Reaseguro, Madrid
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2021 Président, Acción Social Entrepresarial, Madrid
- Depuis 2019 Membre du Conseil consultatif, Voluntary Solidarity Fund España, Madrid
- Depuis 2009 Administrateur, Mapfre Asistencia, Madrid
- Depuis 2007 Administrateur, Mapfre Reaseguro, Madrid
Activités antérieures
- 2019 – 2021 Vice-président, Acción Social Entrepresarial, Madrid
- 2017 – 2021 Président, Cloudware SL, Madrid
- 2017 – 2022 Membre, Conseil consultatif, Mozo-Grau SA, Valladolid
- 2013 – 2016 Membre, Comité exécutif, Groupe Mapfre, Madrid
- 2011 – 2016 Administrateur, Mapfre Insular, Philippines
- 2010 – 2015 Administrateur, Mapfre Global Risks, Madrid
- 2009 – 2012 Administrateur, Mapfre Caucion y Credito, Madrid
- 2009 – 2011 Administrateur délégué, Mapfre Internacional, Madrid
- 2008 – 2016 Président, Mapfre USA, Massachusetts
- 2008 – 2016 Administrateur, Mapfre Middlesea Insurance, Malte
- 2007 – 2011 Président du Conseil, Mapfre, Istanbul
- 2006 – 2016 Administrateur et directeur général, puis président exécutif, Mapfre Internacional, Madrid
- 2000 – 2006 Président et CEO, Mapfre Reinsurance Corporation, New Jersey, USA
- 2000 – 2016 Administrateur de Mapfre Internacional, Madrid
Eftychia Fischer, administratrice
Administratrice, membre non exécutif
Nationalités suisse et grecque
- 2016 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
2016 – 2025 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Chartered Financial Risk Analyst (CFA), États-Unis
- Advanced Management Program (AMP), Wharton Business School, Philadelphie
- Financial Risk Manager (FRM), Zurich et États-Unis
- Bachelor en physique, Imperial College London, Londres
Bachelor en mathématiques, Open University, Milton Keynes, Royaume-Uni
Activité principale
- Depuis 2022 Présidente du Conseil d’administration, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2023 Membre du Conseil de fondation, Avenir Suisse, Zurich
Depuis 2023 Membre du Conseil de fondation, École Suisse d’archéologie en Grèce, Lausanne
Activités antérieures
- 2020 – 2021 Administratrice, Conseil d’administration, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne
- 2015 – 2021 Administratrice, Union Bancaire Privée, Genève
- 2012 – 2021 Administratrice, Sherpa Asset Management SA, Zurich
- 2010 – 2015 Directrice générale, treasury and trading, responsable de la gestion institutionnelle, Union Bancaire Privée SA, Genève
- 2008 – 2010 CEO et partenaire, Larix Asset Management SA, Zurich
- 2007 – 2008 Chief risk officer, EFG International, Zurich
- 2004 – 2007 Global head of financial market services and treasury, EFG International, Zurich
- 2004 – 2004 Head of fixed income proprietary trading, Julius Baer Group, Zurich
- 2003 – 2004 Head of trading, Julius Baer Group, Zurich
- 1996 – 2003 Head of asset and liability management, Julius Baer Group, Zurich
Peter Kofmel, administrateur
Administrateur, membre non exécutif
Nationalité suisse
- 1999 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
1999 – 2026 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Licence en droit, Université de Berne Brevet d’avocat
Brevet de notaire
Activité principale
- Depuis 2005 Consultant d’entreprises indépendant
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2020 Président du Conseil, Commercium Immobilien AG, Cham
- 2016 – 2023 Président du Conseil, Fondation Switch, Berne
- Depuis 2010 Président du Conseil, Hotel Seaside AG, Spiez
- Depuis 2009 Président du Conseil, GVFI Europe B.V., Rotterdam
- Depuis 1998 Président du Conseil, GVFI SA, Bâle
Activités antérieures
- 2007 – 2017 Président, Institut Suisse des Administrateurs et Dirigeants d’Entreprises (ISADE), Berne
- 2006 – 2017 Vice-président du Conseil de la Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg et Windisch
- 2005 – 2012 Administrateur, Gsponer Consulting Group SA, Binningen
- 2002 – 2016 Membre du Comité exécutif, Fondation Switch, Berne
- 1995 – 2003 Conseiller national, Assemblée fédérale, Berne
- 1985 – 2004 Consultant d’entreprises, BDO Visura, Soleure et Berne
Cédric Moret, administrateur
Administrateur, membre non exécutif
Nationalité suisse
- 2020 – 2024 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
- 2020 – 2026 Mandats Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, Lausanne
Formation
- Licence en sciences économiques, Faculté des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne
- Master of Business Administration (MBA), Harvard Business School, Boston
Activité principale
- Depuis 2015 Chief Executive Officer, ELCA Group SA, Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2020 Membre du Comité exécutif, digitalswitzerland, Zurich
- Depuis 2019 Membre du Conseil stratégique de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), Lausanne
- Depuis 2018 Président du Conseil d'administration, F69 Immo SA, Morges
- Depuis 2015 Vice-président, ELCA Group SA, Lausanne
- Depuis 2015 Membre des Conseils d'administration de plusieurs filiales du Groupe ELCA
Activités antérieures
- 2017 – 2022 Administrateur, ODDH BHF (anciennement Landolt & Cie), Lausanne
- 2006 – 2014 Directeur associé, membre du comité exécutif, McKinsey & Company, Suisse et Europe
- 2001 – 2006 Consultant, McKinsey & Company, Suisse
Direction
Le Comité de direction est responsable de la gestion opérationnelle des affaires du Groupe.
Jean-Daniel Laffely, directeur général, CEO
Directeur général, Chief Executive Officer (CEO), depuis 2020
Nationalité suisse
Formation
- Licence en sciences économiques, Hautes Études Commerciales (HEC), Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2023 Membre du Conseil d’administration, Euresa, Paris
- Depuis 2020 Président du Conseil d’administration, Vaudoise Asset Management SA, Berne
- Depuis 2020 Vice-président du Conseil d’administration, Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Nyon
- Depuis 2020 Membre du Conseil d’administration, Mapfre Re, Madrid
- Depuis 2020 Membre du Conseil stratégique de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), Lausanne
- Depuis 2020 Membre du Comité directeur, Association Suisse d’Assurances (ASA), Zurich
- Depuis 2020 Membre du Comité de pilotage, digitalswitzerland, Zurich
- Depuis 2012 Membre du Comité et du Bureau, Chambre vaudoise immobilière (CVI), Lausanne
- Depuis 2005 Membre de l’Association Suisse des Actuaires, Zurich
Activités antérieures
- 2018 – 2020 Directeur général adjoint, responsable du département Finances et projets stratégiques, Chief Financial Officer (CFO), Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2015 – 2020 Membre du Comité Finances & Régulation, Association Suisse d’Assurances (ASA), Zurich
- 2012 – 2017 Directeur général adjoint, secteur Finances, Chief Financial Officer (CFO), Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2009 – 2011 Directeur du département Finances et Placements, Chief Financial Officer (CFO), Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2008 – 2009 Directeur du département Réseaux de vente, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2007 – 2008 Responsable régional au Tessin, Groupe Vaudoise Assurances, Lugano
- 2006 – 2017 Chief Risk Officer (CRO), Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 1989 – 2005 Responsable du service coassurance, réassurance et bouclement non-vie ; responsable bouclement, reporting et réassurance à l’actuariat ; membre de la Direction, La Suisse Assurances, Lausanne
Frédéric Traimond, directeur général adjoint, responsable du département Actuariat et Réassurance, Chief Risk Officer
Directeur général adjoint, responsable du département Actuariat et Réassurance, Chief Risk Officer (CRO), depuis 2018
Nationalités suisse et française
Formation
- Actuaire, Institut de Science Financière et d’Assurances, Lyon Actuaire ASA
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2023 Vice-président, Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Vaudoise Assurances (CPVA), Lausanne
- Depuis 2021 Président du Conseil d’administration, Epona, Société d’assurance générale des animaux SA, Lausanne
- Depuis 2019 Président du Conseil d’administration, Pittet Associés SA, Lausanne
Activités antérieures
- 2015 – 2018 Directeur, département Consulting en actuariat, division Europe du sud, Willis Towers Watson (France, Italie, Espagne, Portugal, Turquie), Paris et Lausanne
- 2014 – 2015 Associé, département Actuariat non-vie, PwC France, Paris
- 2009 – 2013 Chief Executive Officer (CEO), Flagstone Re Suisse, Martigny
- 2007 – 2013 Responsable des opérations, Chief Operating Officer (COO), Flagstone Re Group, Martigny
- 2006 – 2007 Chief Risk Officer (CRO), AXA Winterthur, Winterthour
- 1998 – 2006 Responsable non-vie, AXA Suisse, Lausanne
- 1995 – 1997 Responsable Actuariat non-vie, AXA Suisse, Lausanne
- 1992 – 1994 Actuaire vie, AXA Suisse, Lausanne
Christoph Borgmann, directeur, responsable du département Finances, CFO
Directeur, responsable du département Finances, Chief Financial Officer (CFO), depuis 2020
Nationalités suisse et allemande
Formation
- Executive Education, Harvard Business School
- Doctorat en sciences économiques, Université de Fribourg-en-Brisgau Licence en sciences économiques, Université de Fribourg-en-Brisgau
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2023 Président du Conseil de fondation, Vaudoise Fondation de placement, Lausanne
- Depuis 2022 Membre du Conseil d’administration, Procimmo Group SA, Zoug
- Depuis 2022 Membre du Conseil d’administration, Procimmo SA, Renens
- Depuis 2022 Membre du Conseil d’administration, Orion Assurance de Protection Juridique SA, Bâle
- Depuis 2020 Membre du Conseil d’administration, Vaudoise Asset Management SA, Berne
- Depuis 2020 Président du Conseil d’administration, Vaudoise Services SA, Lausanne
- Depuis 2020 Membre du Comité Finances & Régulation, Association Suisse d’Assurances (ASA), Zurich
Activités antérieures
- 2016 – 2019 Chief Operating & Technology Officer, Zurich Suisse, Zurich
- 2013 – 2016 Chief Operating Officer, Zurich Suisse, Zurich
- 2010 – 2013 Chief Financial Officer, Groupe Zurich Assurance Allemagne, Bonn et Francfort
- 2006 – 2010 Senior Strategist, puis Group Operations Manager, Zurich Assurance, Zurich
- 2004 – 2006 Consultant, McKinsey & Company, Zurich
Stanislas Bressange, directeur, responsable du département Transformation digitale et Systèmes d'information, CTO
Directeur, responsable du département Transformation digitale et Systèmes d’information, Chief Transformation Officer (CTO), depuis 2021
Nationalité française
Formation
- Ingénieur, École internationale des sciences du traitement de l’information, Paris International Executive Program, IESE Business School, Barcelone
Autres activités et groupements d’intérêt
- -
Activités antérieures
- 2018 – 2020 Senior Advisor, Conseil en stratégie et transformation d’entreprise, Acadys et Topics, Paris
- 2013 – 2018 Directeur général, CEO, La Mutuelle Générale, Paris
- 2011 – 2013 Directeur délégué chargé des Opérations, COO, La Mutuelle Générale, Paris
- 2009 – 2011 Directeur de l’Organisation, des Systèmes d’information et du Plan, CIO, La Mutuelle Générale, Paris
- 2004 – 2008 Head of Worldwide IT Clients, IT Mergers & Acquisitions ainsi que CIO EMEA et APAC, SAP, Paris
- 2000 – 2004 Directeur des Systèmes d’Information France, Middle East and Africa, Henkel, Boulogne-Billancourt
- 1996 – 2000 Head of IT – Sales and Distribution, Henkel, Boulogne-Billancourt
- 1992 – 1996 IT Project Manager, puis IT Senior Project Manager, Spie Batignolles, New York puis Cergy-Pontoise
Nathalie Follonier-Kehrli, directrice, Secrétaire générale et responsable Communication institutionnelle, Service juridique et Compliance
Directrice, secrétaire générale, responsable Legal, Compliance et Communication institutionnelle, depuis 2017
Nationalité suisse
Formation
- Licence en droit, Université de Fribourg, Fribourg Brevet d’avocat
- Brevet fédéral en relations publiques, Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI), Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2021 Vice-présidente du Conseil d’administration, Epona, Société d’assurance générale des animaux SA, Lausanne
- Depuis 2021 Vice-présidente du Conseil d’administration, Epona, Société coopérative mutuelle générale des animaux SA, Lausanne
- Depuis 2021 Membre du Conseil de fondation, Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva, Zurich
Activités antérieures
- 2007 – 2017 Secrétaire générale, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2003 – 2007 Spécialiste Sinistres Choses/RC Entreprises, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2002 – 2003 Juriste, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, OFFT, Berne
Grégoire Fracheboud, directeur, responsable du département Vente et Marketing
Directeur, responsable du département Vente et Marketing, depuis 2018
Nationalité suisse
Formation
- Bachelor Marketing et Communication, Polycom, Lausanne
- Brevet fédéral en relations publiques, Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI), Lausanne
- Brevet fédéral en management des ventes, SAWI, Lausanne
- Intermédiaire d’assurances, FINMA, Berne Programme « Leadership et Innovation », IMD, Lausanne
Autres activités et groupements d’intérêt
- -
Activités antérieures
- 2010 – 2018 Agent général, AXA Winterthur, Lausanne
- 2009 – 2010 Chef de vente, Baloise Assurances, Lausanne
- 2006 – 2009 Directeur Marketing Suisse romande et Tessin, Baloise Assurances, Lausanne
Reto Kuhn, directeur, responsable du département Asset Management, CIO
Directeur, responsable du département Asset Management, Chief Investment Officer (CIO), depuis 2011
Nationalité suisse
Formation
- Licence en sciences économiques, Université de Zurich, Zurich
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2022 Membre du Comité de placement, Caisse de pension de la Vaudoise Assurances (CPVA), Lausanne
- Depuis 2019 Membre du Conseil d’administration, Pittet Associés SA, Lausanne
- Depuis 2018 Membre du Conseil d’administration, Credit Exchange AG, Zurich
- Depuis 2017 Membre du Conseil d’administration, Vaudoise Asset Management SA, Berne
- Depuis 2017 Président du Conseil d’administration, Berninvest AG, Berne
- Depuis 2017 Président du Conseil d’administration, Vaudoise Investment Solutions SA, Berne
- Depuis 2014 Membre de la Commission de placements, Caisse de pensions des CFF, Berne
- Depuis 2013 Membre du Comité de placement, Association Suisse d’Assurances (ASA), Zurich
Activités antérieures
- 2018 – 2021 Membre du Comité de placement, Caisse de pensions, Firmenich, Satigny
- 2010 – 2011 CIO et adjoint CFO, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 2008 – 2010 Head of Alternative Investments, Head of Institutional Clients, Sustainable Asset Management AG, Zurich
- 2002 – 2008 Managing Director, Pension Fund Services (PFS) AG, Glattbrugg
Jacques Marmier, directeur, responsable du département Assurances de personnes
Directeur, responsable du département Assurances de Personnes, depuis 2012
Nationalité suisse
Formation
- Diplôme fédéral en assurances CFC d'employé de commerce
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2020 Membre du Conseil d’administration, Vaudoise Services SA, Lausanne
Activités antérieures
- 1998 – 2011 Chef de division, vie individuelle, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 1996 – 1997 Chef de service, vie individuelle, Groupe Vaudoise Assurances, Lausanne
- 1989 – 1996 Fondé de pouvoir, La Suisse Assurances, Lausanne
Kristel Rouiller, directrice, responsable du département Ressources humaines, DRH
Directrice, responsable du département Ressources humaines (DRH), depuis le 1er novembre 2024
Nationalité suisse
Formation
- Executive Master of Business Administration – EMBA, International Institute for Management Development (IMD), Lausanne
- Master en psychologie du travail, Université de Neuchâtel, Neuchâtel
Autres activités et groupements d’intérêt
- Chargée de cours à Romandie Formation
- Intervenante RH à HES-SO Valais-Wallis
Activités antérieures
- 2018 – 2024 Directrice Ressources Humaines, Groupe Mutuel, Martigny
- 2011 – 2018 Total Rewards Manager, Nestlé, Vevey
- 2007 – 2011 Recruitment Leader, Nestlé, Vevey
- 2006 – 2007 Responsable RH, Huntsman Advanced Materials, Monthey
- 2005 – 2006 Business Partner RH, Centre de Recherche Nestlé, Vers-chez-les-Blanc
- 2003 – 2005 Responsable RH Qualité & Sécurité, Friderici Sauvin Schmidt, Tolochenaz
Directeur, responsable du département P&C, depuis 2023
Nationalité suisse
Formation
- CAS en Management du Changement, Hautes Études Commerciales (HEC), Lausanne CAS en Marketing, CEFCO, Lausanne
- Brevet fédéral en planification financière
Autres activités et groupements d’intérêt
- Depuis 2023 Membre du Conseil d’administration, Vaudoise Services SA, Lausanne
Activités antérieures
- 2014 – 2022 Responsable souscription P&C non-vie Suisse romande, AXA Assurances SA, Lausanne
- 2009 – 2014 Responsable non-vie, canal courtiers Suisse romande, AXA Assurances SA, Lausanne
- 2005 – 2009 Broker Consultant, AXA Winterthur, secteur de marché Suisse romande, Lausanne
Politique de rémunération
Principe et éléments de la rémunération
Depuis 2010, compte tenu des tâches toujours plus exigeantes en termes de responsabilité et d’engagement, le Conseil d'administration a adopté un système de rémunération prévoyant des indemnités annuelles fixes définies par fonction : président, vice-président et administrateur.
Celles-ci sont complétées par des indemnités pour la participation aux différents comités : président de comité et membre d'un comité, sauf pour le président du Conseil qui est un invité permanent aux trois comités du Conseil. Le montant des indemnités du Conseil est fixé à la libre appréciation du Conseil, sur la base d'un benchmark Kienbaum. Les membres du Conseil d'administration reçoivent en outre des frais de représentation conformes au marché.
La rémunération des membres de la Direction est composée d'une part contractuelle fixe et d'une part variable définie, chaque année, en fonction de l’atteinte des objectifs du Groupe. La partie variable représente jusqu'à un tiers du montant de la rémunération totale.
Les indications concernant les indemnités, les prêts, autres crédits et participations des membres du Conseil d'administration, de la Direction et de leurs proches figurent dans le Rapport sur les rémunérations.
Après avoir obtenu la certification Equal-Salary de 2018 à 2020, la Vaudoise applique depuis 2021 les critères de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) et utilise l’outil Logib mis à disposition par la Confédération. Elle a fait auditer les résultats par PwC qui a confirmé la compatibilité du modèle de rémunération avec la LEg en matière de salaires.
Politique d'information
Le Groupe Vaudoise Assurances informe ses actionnaires, investisseurs, sociétaires, collaborateurs et clients de manière complète, transparente et régulière.
Les résultats du Groupe sont publiés deux fois par année, notamment par voie de communiqués de presse. Les communiqués de presse et les présentations de la Direction sont disponibles en tout temps dans la rubrique «A notre propos» du site internet de la société.
Tout fait susceptible d'avoir une influence sur le cours de l'action de Vaudoise Assurances Holding SA fait l'objet d'un communiqué de presse.
Information aux actionnaires et sociétaires
Le Groupe informe ses actionnaires et ses sociétaires de manière transparente afin qu'ils puissent exercer leurs droits en Assemblée générale en toute connaissance des informations essentielles à la prise de décision.
La date de l'Assemblée générale est communiquée une année à l'avance lors de l'assemblée précédente. Elle figure aussi sur le site internet et dans le rapport annuel.
Un extrait du rapport annuel est envoyé aux actionnaires de la Holding et aux sociétaires de la Mutuelle avec la convocation à l'Assemblée générale.
L'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration sont publiés dans la FOSC, l'organe de presse défini dans les statuts.
Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la société dès le jour de la présentation des résultats annuels en conférence de presse. Ce rapport peut aussi être commandé en français et en allemand par courrier.