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Corporate Governance
Die Vaudoise Versicherungen Holding AG wendet die Richtlinien der SIX Swiss Exchange im Bereich der Corporate Governance an und berücksichtigt die Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» (herausgegeben von economiesuisse).
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Struktur der Gruppe
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Verwaltungsrat
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Direktion
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Vergütungen und Information
Die Muttergesellschaft der Gruppe Vaudoise Versicherungen ist eine Genossenschaft, die Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, die 67,6 % des Kapitals und 91,2 % der Stimmrechte der Vaudoise Versicherungen Holding AG hält. Letztere ist eine Beteiligungsgesellschaft, von der nur die Namenaktien B an der Schweizer Börse kotiert sind. Die Marktkapitalisierung erreicht am 31. Dezember 2023 CHF 1’273’866’000.–.
Die Gesellschaft hält direkt sieben Tochterfirmen, allesamt in der Schweiz ansässig, die zum Konsolidierungskreis gehören. Es handelt sich hierbei um die beiden wichtigsten operativen Gesellschaften der Gruppe, namentlich die Vaudoise Allgemeine, Versicherungs-Gesellschaft AG (Aktienkapital von CHF 60 Millionen), und die Vaudoise Leben, Versicherungs-Gesellschaft AG (Aktienkapital von CHF 100 Millionen), sowie um Epona, Allgemeine Tierversicherungsgesellschaft AG (Aktienkapital von CHF 3,9 Millionen), die Vaudoise Asset Management AG (Aktienkapital von CHF 100’000.–), Pittet Associés SA (Aktienkapital von CHF 400’000.–) und die Vaudoise Services AG (Aktienkapital von CHF 250’000.–). Im Jahr 2024 hat die Vaudoise Versicherungen Holding AG 100 % des Aktienkapitals der Prevanto Holding AG erworben. Keine der genannten Tochterfirmen ist börsenkotiert.
Die Vaudoise Versicherungen Holding AG hält auch indirekt durch die Vaudoise Asset Management AG fünf Tochterfirmen und ist an weiteren drei Gesellschaften mit bedeutendem Einfluss beteiligt. Die Vaudoise Asset Management AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die die Gesamtheit des Aktienkapitals der Berninvest AG (Bern) hält, einer FondsleitungsGesellschaft für die Immobilien-Anlagefonds Immo Helvetic (an der Swiss SIX Exchange kotiert – ISIN CH0002770102) und Good Buildings (ISIN CH0142902003), sowie der Vaudoise Investment Solutions AG (Bern), deren Hauptaufgabe in der Verwaltung der Anlagegruppe «Nachhaltig Immobilien Schweiz» der Anlagestiftung J. Safra Sarasin liegt. Die Vaudoise Asset Management AG ist ausserdem alleinige Aktionärin der FimPlus AG in Lausanne, einer Gesellschaft im Immobiliengewerbe, der FimPlus Management SA in Lausanne, einer Gesellschaft für Immobilienverwaltung und -beratung, sowie der neocredit.ch AG in Bern, einer Crowdlending-Plattform für Kleinstunternehmen und KMU.
Die Vaudoise Asset Management AG hält 21 % der Credit Exchange AG in Zürich, einer Plattform für Immobilienfinanzierung, 30 % der Popety AG in Plan-les-Ouates, einem auf digitale Lösungen für den Immobilienerwerb spezialisierten Unternehmen, und 20 % der Procimmo Group AG in Lausanne, eine im Bereich Immobilienanlagen und -dienstleistungen tätigen Gruppe. Procimmo Group AG ist an der Berner Börse kotiert (siehe Details im Organigramm der Gruppe). Die Börsenkotierung beträgt CHF 174’098’925.–.
Die Vaudoise Versicherungen Holding AG ist an weiteren drei Gesellschaften mit bedeutendem Einfluss beteiligt: die Europ Assistance (Schweiz) Holding AG, die Orion RechtsschutzVersicherung AG und die NewCo Switzerland SA. Diese drei Gesellschaften sind nicht börsenkotiert und gehören gemäss der Equity-Methode zum Konsolidierungskreis. Die Europ Assistance (Schweiz) Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Nyon. Ihr Aktienkapital von CHF 1,4 Millionen wird zu 25 % von der Vaudoise Versicherungen Holding AG und zu 70 % von der Europ Assistance Holding AG gehalten. Sie betreibt über die Versicherungsgesellschaft Europ Assistance (Schweiz) Versicherungen AG sowie die Servicegesellschaft Europ Assistance (Schweiz) AG die Versicherung und Rückversicherung «Assistance» und bietet Personen in Schwierigkeiten auf Reisen oder bei Abwesenheit von ihrem Domizil oder dauerhaften Aufenthaltsort Hilfs- oder Beratungsleistungen an. Orion Rechtsschutz-Versicherung AG ist eine Rechtsschutz-Versicherung mit Sitz in Basel, deren Aktienkapital von CHF 3 Millionen zu 22 % von der Vaudoise Versicherungen Holding AG und zu 78 % von der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG gehalten wird. Das Scale-up-Unternehmen NewCo Switzerland SA, bei dem die Vaudoise 20 % hält, begleitet Unternehmerinnen und Unternehmer bei den verschiedenen Schritten zur Online-Gründung eines Unternehmens.
Mit Statuten vom 15. Dezember 2022 hat die Vaudoise-Gruppe die Vaudoise Anlagestiftung gegründet, deren Ziel die kollektive Anlage und Verwaltung von Fonds von Vorsorgeeinrichtungen ist. Sie wurde per 10. Februar 2023 im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und untersteht der Aufsicht des Bundes durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Organigramm der Gruppe
Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht
Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeiten im Jahr 2023.
Zusätzliche Dokumente
- Verhaltens- und Ethikkodex (pdf - 181 KB)
- Social-Responsibility-Charta (pdf - 49 KB)
Der Verwaltungsrat misst der Corporate Governance grösste Bedeutung zu. Er kümmert sich um die korrekte Umsetzung, vor allem bei der internen Kontrolle, der Organisation und der Transparenz.
Der Verwaltungsrat der Vaudoise Versicherungen Holding AG besteht laut den Statuten aus mindestens sieben Mitgliedern. Seine aktuelle Zusammensetzung berücksichtigt die Corporate-Governance-Grundsätze der Unabhängigkeit und der Ausgewogenheit. Er ist identisch mit dem Verwaltungsrat der Mutuelle Vaudoise, der Vaudoise Allgemeine und der Vaudoise Leben.
Die Verwaltungsräte der Holding werden von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von 1 Jahr gewählt. Für die Verwaltungsräte der Mutuelle Vaudoise gilt eine Amtsdauer von 3 Jahren; Wahlgremium ist die Generalversammlung der Genossenschafter.
Philippe Hebeisen, Präsident
Präsident, nicht exekutives Mitglied
Schweizer Staatsbürger
- 2020 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2020 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Lausanne, Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2021 Vizepräsident des Vorstandsausschusses, economiesuisse, Zürich
- Seit 2017 Präsident des Stiftungsrats, Oper Lausanne, Lausanne
Frühere Tätigkeiten
- 2019 – 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Landolt & Cie, Lausanne
- 2018 – 2021 Vorstandsmitglied, economiesuisse, Zürich
- 2009 – 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Europ Assistance (Schweiz) Holding AG, Genf
- 2009 – 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Re, Madrid
- 2009 – 2020 Generaldirektor, CEO, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2004 – 2009 Direktor, Leiter des Departements Marketing & Vertriebsnetz, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 1999 – 2004 Direktor, Leiter des Departements Unternehmen, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
Jean-Philippe Rochat, Vizepräsident
Vizepräsident, nicht exekutives Mitglied
Schweizer Staatsbürger
- 2009 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2009 – 2024 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Lausanne
- Anwaltspatent
Haupttätigkeit
- Seit 1989 Partneranwalt, Kanzlei Kellerhals Carrard, Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Hochdorf Holding AG, Hochdorf
- Seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats, Vetropack Holding AG, Saint-Prex
- Seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats, Casino Barrière Montreux, Montreux
- Seit 2004 Mitglied des Verwaltungsrats, Säuberlin & Pfeiffer SA, Châtel-Saint-Denis
- Seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrats, Investissements Fonciers SA, Lausanne
Seit 1998 Honorarkonsul von Finnland, Lausanne
Frühere Tätigkeiten
- 1987 – 1989 Anwalt, Kanzlei de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genf
Martin Albers, Verwaltungsrat
Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied
Schweizer Staatsbürger
- Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2016 – 2025 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Master in Engineering, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich
- MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago
Haupttätigkeit
- Seit 2015 Präsident des Verwaltungsrats, MS Amlin AG, Zürich
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2019 Vizepräsident der Stiftung, Pestalozzi-Stiftung, Zürich
- Seit 2005 Mitglied des Stiftungsrats, Technopark Zürich, Zürich
Frühere Tätigkeiten
- 2014 – 2019 Mitglied des Stiftungsrats, Pestalozzi-Stiftung, Zürich
- 2011 – 2014 Präsident, Swiss Re AG, Zürich
- 2005 – 2011 Head of Client Markets Europe Division (EMEA), Swiss Re, Zürich
- 2002 – 2011 Mitglied der Generaldirektion, Swiss Re, Zürich
- 2002 – 2005 Head of Risk Solutions Division, Swiss Re, Zürich
- 1999 – 2002 CEO, Swiss Re UK, London
- 1996-1999 Präsident und CEO, Swiss Re Canada, Toronto
Nathalie Bourquenoud, Verwaltungsrätin
Verwaltungsrätin, nicht exekutives Mitglied seit der Generalversammlung vom Mai 2023
Schweizer Staatsbürgerin
- 2023 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2023 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Digital Transformation & Advanced Asset Management, Global Management INSEAD, Singapur
- Advanced Executive Program in Banking, Swiss Finance Institute, Zürich
- Corporate Governance, Universität St. Gallen, St. Gallen
- Executive MBA Integrated Management, Hochschule für Wirtschaft, Freiburg
Eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
Haupttätigkeiten
- Seit 2022 Oxadi AG (Gründerin), Freiburg
Seit 2022 Bourquenoud Consulting (Gründerin), Freiburg
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats, SenioResidenz AG, Zürich
- Seit 2023 Mitglied der Stiftung UNICEF Schweiz, Zürich
- Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary
2014 – 2023 Vizepräsidentin der Stiftung Coup d’Pouce, Freiburg
Frühere Tätigkeiten
- 2014 – 2021 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Human Development, Die Mobiliar, Bern
- 2006 – 2014 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Arbeitswelt, PostFinance AG, Bern
- 2004 – 2006 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin des Departements Finanzen & Controlling, PostLogistics AG, Bern
- 2002 – 2004 Leiterin Strategische Projekte, Raiffeisen Gruppe Schweiz, St. Gallen
- 1995 – 2004 Leiterin der Raiffeisenbank Haut-Lac, Mitglied des Regionalverbands der Freiburger Banken
Javier Fernandez-Cid, Verwaltungsrat
Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied
Spanischer Staatsbürger
- 2012 – 2024Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2012 – 2025 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Complutense, Madrid
Haupttätigkeiten
- Seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Asistencia, Madrid
- Seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Reaseguro, Madrid
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2021 Präsident, Acción Social Entrepresarial, Madrid
- Seit 2019 Mitglied des Beirats, Voluntary Solidarity Fund España, Madrid
Frühere Tätigkeiten
- 2019 – 2021 Vizepräsident, Acción Social Entrepresarial, Madrid
- 2017 – 2021 Präsident, Cloudware SL, Madrid
- 2017 – 2022 Mitglied des Beirats, Mozo-Grau SA, Valladolid
- 2013 – 2016 Mitglied der Geschäftsleitung, Mapfre-Gruppe, Madrid
- 2011 – 2016 Mietglied des Verwaltungsrats, Mapfre Insular, Philippinen
- 2010 – 2015 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Global Risks, Madrid
- 2009 – 2012 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Caucion y Credito, Madrid
- 2009 – 2011 Delegierter des Verwaltungsrats, Mapfre Internacional, Madrid
- 2008 – 2016 Präsident des Verwaltungsrats, Mapfre USA, Massachusetts
- 2008 – 2016 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Middlesea Insurance, Malta
- 2007 – 2011 Präsident des Verwaltungsrats, Mapfre, Istanbul
- 2006 – 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und Generaldirektor, danach exekutiver Präsident, Mapfre Internacional, Madrid
- 2000 – 2006 Präsident und CEO, Mapfre Reinsurance Corporation, New Jersey, USA
Eftychia Fischer, Verwaltungsrat
Verwaltungsrätin, nicht exekutives Mitglied
Schweizer und griechische Staatsbürgerin
- 2016 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2016 – 2025 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Chartered Financial Risk Analyst (CFA), USA
- Advanced Management Program (AMP), Wharton Business School, Philadelphia
- Financial Risk Manager (FRM), Zürich und USA
- Bachelor in Physik, Imperial College London, London
- Bachelor in Mathematik, Open University, Milton Keynes, Grossbritannien
Haupttätigkeit
- Seit 2022 Präsidentin des Verwaltungsrats, Waadtländer Kantonalbank (BCV), Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2023 Mitglied des Stiftungsrats, Avenir Suisse, Zürich
Seit 2023 Mitglied des Stiftungsrats, Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland, Lausanne
Frühere Tätigkeiten
- 2020 – 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, Waadtländer Kantonalbank (BCV), Lausanne
- 2015 – 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, Union Bancaire Privée, Genf
- 2012 – 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, Sherpa Asset Management AG, Zürich
- 2010 – 2015 Generaldirektorin, Treasury and Trading, Verantwortliche der institutionellen Leitung, Union Bancaire Privée SA, Genf
- 2008 – 2010 CEO und Partnerin, Larix Asset Management AG, Zürich
- 2007 – 2008 Chief Risk Officer, EFG International, Zürich
- 2004 – 2007 Global Head of Financial Market Services and Treasury, EFG International, Zürich
- 2004 – 2004 Head of Fixed Income Proprietary Trading, Julius Bär Gruppe, Zürich
- 2003 – 2004 Head of Trading, Julius Bär Gruppe, Zürich
- 1996 – 2003 Head of Asset and Liability Management, Julius Bär Gruppe, Zürich
Peter Kofmel, Verwaltungsrat
Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied
Schweizer Staatsbürger
- 1999 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 1999 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Bern
- Anwaltspatent und Notariatspatent
Haupttätigkeit
- Seit 2005 selbstständiger Unternehmensberater
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats, Commercium Immobilien AG, Cham
- 2016 – 2023 Präsident des Stiftungsrats, Stiftung Switch, Bern
- Seit 2010 Präsident des Verwaltungsrats, Hotel Seaside AG, Spiez
- Seit 2009 Präsident des Verwaltungsrats, GVFI Europe B.V., Rotterdam
- Seit 1998 Präsident des Verwaltungsrats, GVFI AG, Basel
Frühere Tätigkeiten
- 2007 – 2017 Président, Institut Suisse des Administrateurs et Dirigeants d’Entreprises (ISADE), Berne
- 2006 – 2017 Vice-président du Conseil de la Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg et Windisch
- 2005 – 2012 Administrateur, Gsponer Consulting Group SA, Binningen
- 2002 – 2016 Membre du Comité exécutif, Fondation Switch, Berne
- 1995 – 2003 Conseiller national, Assemblée fédérale, Berne
- 1985 – 2004 Consultant d’entreprises, BDO Visura, Soleure et Berne
Cédric Moret, Verwaltungsrat
Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied
Schweizer Staatsbürger
- 2020 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
- 2020 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne
Ausbildung
- Master of Business Administration (MBA), Harvard Business School, Boston
- Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Hautes Études Commerciales (HEC), Universität Lausanne
Haupttätigkeit
- Seit 2015 Chief Executive Officer, ELCA Group AG, Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2020 Mitglied des Executive Committee, digitalswitzerland, Zürich
- Seit 2019 Mitglied des strategischen Rats der Waadtländer Handels- und Industriekammer (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, CVCI), Lausanne
- Seit 2018 Präsident des Verwaltungsrats, F69 Immo AG, Morges
- Seit 2015 Vizepräsident des Verwaltungsrats, ELCA Group AG, Lausanne
- Seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von mehreren Tochtergesellschaften der ELCA-Gruppe
Frühere Tätigkeiten
- 2017 – 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, ODDH BHF (ehemals Landolt & Cie), Lausanne
- 2006 – 2014 Partner, Vorstandsmitglied, McKinsey & Company, Schweiz und Europa
- 2001 – 2006 Berater, McKinsey & Company, Schweiz
Der Direktionsausschuss ist für die operationelle Geschäftsführung der Gruppe verantwortlich.
Jean-Daniel Laffely, Generaldirektor, CEO
Generaldirektor, Chief Executive Officer (CEO), seit 2020
Schweizer Staatsbürger
Ausbildung
- Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Hautes Études Commerciales (HEC, Universität Lausanne), Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats, Euresa, Paris
- Seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats, Vaudoise Asset Management AG, Bern
- Seit 2020 Vizepräsident des Verwaltungsrats, Europ Assistance (Schweiz) Holding AG, Nyon
- Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Re, Madrid
- Seit 2020 Mitglied des strategischen Rats, Waadtländer Industrie- und Handelskammer (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, CVCI), Lausanne
- Seit 2020 Vorstandsmitglied, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
- Seit 2020 Mitglied des Steering Committee, digitalswitzerland, Zürich
- Seit 2012 Mitglied des Vorstands und des Büros, Waadtländer Immobilienkammer (Chambre vaudoise immobilière, CVI), Lausanne
- Seit 2005 Mitglied der Schweizerischen Aktuarvereinigung, Zürich
Frühere Tätigkeiten
- 2018–2020 Stv. Generaldirektor, Leiter Departement Finanzen und strategische Projekte, Chief Financial Officer (CFO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2015–2020 Mitglied des Ausschusses Finanz & Regulierung, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
- 2012–2017 Stv. Generaldirektor, Sektor Finanzen, Chief Financial Officer (CFO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2009–2011 Direktor des Departements Finanzen und Anlagen, Chief Financial Officer (CFO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2008–2009 Direktor des Departements Vertrieb, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2007–2008 Regionalverantwortlicher Tessin, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lugano
- 2006–2017 Chief Risk Officer (CRO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 1989–2005 Leiter der Dienststelle Mitversicherung, Rückversicherung und Rechnungsabschlüsse Nichtleben; Verantwortlicher Rechnungsabschlüsse, Reporting und Rückversicherung im Aktuariat, Mitglied der Geschäftsleitung, La Suisse Versicherungen, Lausanne
Frédéric Traimond, Stellvertretender Generaldirektor, Leiter des Departements Aktuariat & Rückversicherung, Chief Risk Officer
Stv. Generaldirektor, Leiter Departement Aktuariat und Rückversicherung, Chief Risk Officer (CRO), seit 2018
Schweizer und französischer Staatsbürger
Ausbildung
- Aktuar, Institut de Science Financière et d’Assurances, Lyon
- SAV-Aktuar
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2023 Vizepräsident des Stiftungsrats, Pensionskasse der Vaudoise Versicherungen (PKVV), Lausanne
- Seit 2021 Präsident des Verwaltungsrats, Epona, Allgemeine Tierversicherungsgesellschaft AG, Lausanne
- Seit 2019 Präsident des Verwaltungsrats, Pittet Associés SA, Lausanne
Frühere Tätigkeiten
- 2015–2018 Direktor, Departement Consulting Aktuariat, Abteilung Südeuropa,
- Willis Towers Watson (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Türkei), Paris und Lausanne
- 2014–2015 Partner, Departement Aktuariat Nichtleben, PwC Frankreich, Paris
- 2009–2013 Chief Executive Officer (CEO), Flagstone Re Suisse, Martigny
- 2007–2013 Chief Operating Officer (COO), Flagstone Re Group, Martigny
- 2006–2007 Chief Risk Officer (CRO), AXA Winterthur, Winterthur
- 1998–2006 Leiter Nichtleben, AXA Schweiz, Lausanne
- 1995–1997 Leiter Aktuariat Nichtleben, AXA Schweiz, Lausanne
- 1992–1994 Aktuar Leben, AXA Schweiz, Lausanne
Christoph Borgmann, Direktor, Leiter des Departements Finanzen, CFO
Direktor, Leiter Departement Finanzen, Chief Financial Officer (CFO), seit 2020
Schweizer und deutscher Staatsbürger
Ausbildung
- Executive Education, Harvard Business School
- Doktorat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Freiburg im Breisgau
- Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Freiburg im Breisgau
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2023 Präsident des Stiftungsrats, Vaudoise Anlagestiftung, Lausanne
- Seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, Procimmo Group AG, Zug
- Seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, Procimmo SA, Renens
- Seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, Basel
- Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Asset Management AG, Bern
- Seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats, Vaudoise Services AG, Lausanne
- Seit 2020 Mitglied des Ausschusses Finanz & Regulierung, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
Frühere Tätigkeiten
- 2016–2019 Chief Operating & Technology Officer, Zurich Schweiz, Zürich
- 2013–2016 Chief Operating Officer, Zurich Schweiz, Zürich
- 2010–2013 Chief Financial Officer, Zurich Gruppe Deutschland, Bonn und Frankfurt
- 2006–2010 Senior Strategist, dann Group Operations Manager, Zurich Schweiz, Zürich
- 2004–2006 Berater, McKinsey & Company, Zürich
Stanislas Bressange, Direktor, Leiter des Departements Digitale Transformation und Informationssysteme, CTO
Direktor, Leiter Departement Digitale Transformation und Informationssysteme, Chief Transformation Officer (CTO), seit 2021
Französischer Staatsbürger
Ausbildung
- Ingenieur, École internationale des sciences du traitement de l’information, Paris
- International Executive Program, IESE Business School, Barcelona
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
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Frühere Tätigkeiten
- 2018–2020 Senior Advisor, Strategie- und Unternehmenstransformationsberatung, Acadys und Topics, Paris
- 2013–2018 Geschäftsleiter, CEO, La Mutuelle Générale, Paris
- 2011–2013 Direktionsdelegierter Bereich Operations, COO, La Mutuelle Générale, Paris
- 2009–2011 Leiter Organisation, Informationssysteme und Planung, CIO, La Mutuelle Générale, Paris
- 2004–2008 Head of Worldwide IT Clients, IT Mergers & Acquisitions sowie CIO EMEA und APAC, SAP, Paris
- 2000–2004 Leiter Informationssysteme Frankreich, Naher Osten und Afrika, Henkel, Boulogne-Billancourt
- 1996–2000 Leiter IT – Sales and Distribution, Henkel, Boulogne-Billancourt
- 1992–1996 IT Project Manager, dann Senior IT Project Manager, Spie Batignolles, New York, dann Cergy-Pontoise
Bruno Férolles, direktor, Leiter Departement Personenversicherungen
Direktor, Leiter Departement Personenversicherungen, ab 1. Januar 2025
Schweizer Staatsbürger
Ausbildung
- Master in Wirtschaftswissenschaften, Hautes Études Commerciales (HEC, Universität Lausanne), Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrats, Pittet Associés SA, Lausanne
- Seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Services AG, Lausanne
- Seit 2025 Mitglied des Verwaltungsrats, Procimmo Real Estate SICAV, Renens
- Seit 2025 Mitglied des Ausschusses Leben, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
Frühere Tätigkeiten
- 2022 – 2024 Head of the Asset Management Department, Banque Cantonale Vaudoise (Waadtländer Kantonalbank), Lausanne
- 2013 – 2022 Head of Securities Division, dann Deputy Chief Investment Officer, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2005 – 2013 Senior Investment Officer, Privatbank Edmond de Rothschild
Nathalie Follonier-Kehrli, Direktorin, Generalsekretärin und Leiterin Unternehmenskommunikation, Rechtsdienst und Compliance
Direktorin, Generalsekretärin, Leiterin Legal, Compliance und Unternehmenskommunikation, seit 2017
Schweizer Staatsbürgerin
Ausbildung
- Lic. iur., Universität Freiburg, Freiburg
- Anwaltspatent
- PR-Fachfrau mit eidg. Fachausweis, Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI), Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2021 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, Epona, Allgemeine Tierversicherungsgesellschaft AG, Lausanne
- Seit 2021 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, Epona Allgemeine Genossenschaft auf Gegenseitigkeit für Tiere, Lausanne
- Seit 2021 Mitglied des Stiftungsrats, Ombudsman der Privatversicherungen und der Suva, Zürich
Frühere Tätigkeiten
- 2007–2017 Generalsekretärin, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2003–2007 Schadenspezialistin Sach/Haftpflicht Unternehmen, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2002–2003 Juristin, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, BBT, Bern
Grégoire Fracheboud, Direktor, Leiter des Departements Vertrieb und Marketing
Direktor, Leiter Departement Vertrieb & Marketing, seit 2018
Schweizer Staatsbürger
Ausbildung
- Bachelor Marketing und Kommunikation, Polycom, Lausanne
- PR-Fachmann mit eidg. Fachausweis, Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI), Lausanne
- Eidg. Fachausweis in Verkaufsmanagement, SAWI, Lausanne
- Versicherungsvermittler, FINMA, Bern
- Programm «Leadership und Innovation», IMD, Lausanne
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- -
Frühere Tätigkeiten
- 2010–2018 Generalagent, AXA Winterthur, Lausanne
- 2009–2010 Verkaufsleiter, Basler Versicherungen, Lausanne
- 2006–2009 Direktor Marketing Westschweiz und Tessin, Basler Versicherungen, Lausanne
Reto Kuhn, directeur, Direktor, Leiter des Departements Asset Management, CIO
Direktor, Leiter Departement Asset Management, Chief Investment Officer (CIO), seit 2011
Schweizer Staatsbürger
Ausbildung
- Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Zürich, Zürich
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2022 Mitglied der Anlagekommission, Pensionskasse der Vaudoise Versicherungen (PKVV), Lausanne
- Seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats, Pittet Associés SA, Lausanne
- Seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats, Credit Exchange AG, Zürich
- Seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Asset Management AG, Bern
- Seit 2017 Präsident des Verwaltungsrats, Berninvest AG, Bern
- Seit 2017 Präsident des Verwaltungsrats, Vaudoise Investment Solutions AG, Bern
- Seit 2014 Mitglied der Anlagekommission, Pensionskasse der SBB, Bern
- Seit 2013 Mitglied der Anlagekommission, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
Frühere Tätigkeiten
- 2018–2021 Mitglied der Anlagekommission, Pensionskasse, Firmenich, Satigny
- 2010–2011 CIO und Stv. CFO, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
- 2008–2010 Head of Alternative Investments, Head of Institutional Clients, Sustainable Asset Management AG, Zürich
- 2002–2008 Managing Director, Pension Fund Services (PFS) AG, Glattbrugg
Kristel Rouiller, Direktorin, Leiterin Departement Human Resources, CHRO
Direktorin, Leiterin Departement Human Resources (CHRO), seit 1. November 2024
Schweizer Staatsbürgerin
Ausbildung
- Executive Master of Business Administration – EMBA, International Institute for Management Development (IMD), Lausanne
- Master in Arbeitspsychologie, Universität Neuenburg, Neuenburg
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Lehrbeauftragte bei Romandie Formation
- HR-Referentin an der HES-SO Valais-Wallis
Frühere Tätigkeiten
- 2018–2024 Direktorin Human Resources, Groupe Mutuel, Martigny
- 2011–2018 Total Rewards Manager, Nestlé, Vevey
- 2007–2011 Recruitment Leader, Nestlé, Vevey
- 2006–2007 HR-Verantwortliche, Huntsman Advanced Materials, Monthey
- 2005–2006 HR Business Partner, Forschungszentrum Nestlé, Vers-chez-les-Blanc
- 2003–2005 HR-Verantwortliche Qualität & Sicherheit, Friderici Sauvin Schmidt, Tolochenaz
Patrick Streit, Direktor, Leiter des Departements P&C
Direkor, Leiter Departement P&C, seit 2023
Schweizer Staatsbürger
Ausbildung
- CAS in Change Management, Hautes Études Commerciales (HEC, Universität Lausanne), Lausanne
- CAS in Marketing, CEFCO, Lausanne
- Eidg. Fachausweis Finanzplanung
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
- Seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Services AG, Lausanne
Frühere Tätigkeiten
- 2014–2022 Leiter Underwriting P&C Nichtleben Westschweiz, AXA Versicherungen AG, Lausanne
- 2009–2014 Leiter Nichtleben, Brokerkanal Westschweiz, AXA Versicherungen AG, Lausanne
- 2005–2009 Broker Consultant, AXA Winterthur, Marktsektor Westschweiz, Lausanne
Grundsatz und Vergütung
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält jährlich eine feste Vergütung entsprechend seiner Funktion (Präsident, Vizepräsident, Verwaltungsrat). Hinzu kommen Vergütungen für den Präsidenten und die Mitglieder eines Ausschusses, ausser für den Verwaltungsratspräsidenten, der ständiger Gast der drei Ausschüsse ist. Die Höhe der Vergütungen legt der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen fest, basierend auf der Kienbaum-Benchmark. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten zudem marktübliche Repräsentationsspesen.
Die Vergütung der Mitglieder der Direktion besteht aus einem vertraglich vereinbarten fixen und einem jährlich festgelegten variablen Teil. Dieser variable Teil hängt davon ab, inwieweit die Vaudoise ihre Ziele erreicht hat. Er ist auf einen Drittel der Gesamtvergütung begrenzt. Vergütungen, Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion sowie an diesen nahestehenden Personen sind im Vergütungsbericht aufgeführt.
Die Vaudoise hat 2018 bis 2020 das Equal-Salary-Label erhalten und wendet seit 2021 die Kriterien des Gleichstellungsgesetzes an. Zur Analyse der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern verwendet sie das Tool Logib des Bundes. Die Ergebnisse wurden von PwC geprüft, die bei den Löhnen die Konformität des Vergütungsmodells mit dem Gleichstellungsgesetz (GIG) bestätigt hat.
Grundsatz und Information
Die Vaudoise betreibt gegenüber ihren Aktionärinnen und Aktionären sowie Genossenschafterinnen und Genossenschaftern eine transparente Informationspolitik, sodass diese ihre Rechte an der Generalversammlung in Kenntnis der zur Beschlussfassung relevanten Informationen ausüben können.
Das Datum der Generalversammlung wird ein Jahr im Voraus anlässlich der vorhergehenden Generalversammlung bekannt gegeben. Dieses Datum ist auch auf der Website und im Jahresbericht angegeben.
Den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern der Mutuelle Vaudoise und den Aktionärinnen und Aktionären der Vaudoise Versicherungen Holding AG wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Auszug des Jahresberichts zugestellt.
Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats werden statutengemäss im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht.
Der Jahresbericht ist ab dem Tag der Veröffentlichung der Jahresergebnisse im Zuge einer Pressekonferenz auf der Website der Gesellschaft verfügbar. Der Bericht (auf Deutsch und/oder Französisch) kann auch per Post bestellt werden.
Information an Aktionärinnen und Aktionäre sowie Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Die Vaudoise informiert Aktionäre, Anleger, Genossenschafter, Mitarbeitende und Kunden umfassend, offen und regelmässig. Die Ergebnisse der Gruppe werden zweimal pro Jahr in Medienmitteilungen veröffentlicht. Zusätzlich publiziert die Vaudoise alle börsenrelevanten Informationen. Am Tag der Jahrespressekonferenz schaltet sie den Jahresbericht auf der Website auf. Er ist auch in einer gedruckten Fassung auf Deutsch und Französisch erhältlich.
Das Datum der Generalversammlung gibt der Verwaltungsrat ein Jahr im Voraus an der vorhergehenden Generalversammlung bekannt. Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats werden statutengemäss im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten die Aktionäre und Genossenschafter einen Auszug aus dem Jahresbericht. So können sie ihre Rechte in Kenntnis aller relevanten Informationen ausüben.
Zusätzliche Dokumente
- Vergütungsbericht 2023 (pdf - 8804 KB)