Corporate Governance

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG wendet die Richtlinien der SIX Swiss Exchange im Bereich der Corporate Governance an und berücksichtigt die Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» (herausgegeben von economiesuisse).

Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht

Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeiten im Jahr 2023.

Struktur der Gruppe

Die Muttergesellschaft der Gruppe Vaudoise Versicherungen ist eine Genossenschaft, die Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, die 67,6 % des Kapitals und 91,2 % der Stimmrechte der Vaudoise Versicherungen Holding AG hält. Letztere ist eine Beteiligungsgesellschaft, von der nur die Namenaktien B an der Schweizer Börse kotiert sind. Die Marktkapitalisierung erreicht am 31. Dezember 2023 CHF 1’273’866’000.–.

Die Gesellschaft hält direkt sieben Tochterfirmen, allesamt in der Schweiz ansässig, die zum Konsolidierungskreis gehören. Es handelt sich hierbei um die beiden wichtigsten operativen Gesellschaften der Gruppe, namentlich die Vaudoise Allgemeine, Versicherungs-Gesellschaft AG (Aktienkapital von CHF 60 Millionen), und die Vaudoise Leben, Versicherungs-Gesellschaft AG (Aktienkapital von CHF 100 Millionen), sowie um Epona, Allgemeine Tierversicherungsgesellschaft AG (Aktienkapital von CHF 3,9 Millionen), die Vaudoise Asset Management AG (Aktienkapital von CHF 100’000.–), Pittet Associés SA (Aktienkapital von CHF 400’000.–) und die Vaudoise Services AG (Aktienkapital von CHF 250’000.–). Im Jahr 2024 hat die Vaudoise Versicherungen Holding AG 100 % des Aktienkapitals der Prevanto Holding AG erworben. Keine der genannten Tochterfirmen ist börsenkotiert.

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG hält auch indirekt durch die Vaudoise Asset Management AG fünf Tochterfirmen und ist an weiteren drei Gesellschaften mit bedeutendem Einfluss beteiligt. Die Vaudoise Asset Management AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die die Gesamtheit des Aktienkapitals der Berninvest AG (Bern) hält, einer FondsleitungsGesellschaft für die Immobilien-Anlagefonds Immo Helvetic (an der Swiss SIX Exchange kotiert – ISIN    CH0002770102) und Good Buildings (ISIN CH0142902003), sowie der Vaudoise Investment Solutions AG (Bern), deren Hauptaufgabe in der Verwaltung der Anlagegruppe «Nachhaltig Immobilien Schweiz» der Anlagestiftung J. Safra Sarasin liegt. Die Vaudoise Asset Management AG ist ausserdem alleinige Aktionärin der FimPlus AG in Lausanne, einer Gesellschaft im Immobiliengewerbe, der FimPlus Management SA in Lausanne, einer Gesellschaft für Immobilienverwaltung und -beratung, sowie der neocredit.ch AG in Bern, einer Crowdlending-Plattform für Kleinstunternehmen und KMU.

Die Vaudoise Asset Management AG hält 21 % der Credit Exchange AG in Zürich, einer Plattform für Immobilienfinanzierung, 30 % der Popety AG in Plan-les-Ouates, einem auf digitale Lösungen für den Immobilienerwerb spezialisierten Unternehmen, und 20 % der Procimmo Group AG in Lausanne, eine im Bereich Immobilienanlagen und -dienstleistungen tätigen Gruppe. Procimmo Group AG ist an der Berner Börse kotiert (siehe Details im Organigramm der Gruppe). Die Börsenkotierung beträgt CHF 174’098’925.–.

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG ist an weiteren drei Gesellschaften mit bedeutendem Einfluss beteiligt: die Europ Assistance (Schweiz) Holding AG, die Orion RechtsschutzVersicherung AG und die NewCo Switzerland SA. Diese drei Gesellschaften sind nicht börsenkotiert und gehören gemäss der Equity-Methode zum Konsolidierungskreis. Die Europ Assistance (Schweiz) Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Nyon. Ihr Aktienkapital von CHF    1,4    Millionen wird zu 25 % von der Vaudoise Versicherungen Holding AG und zu 70 % von der Europ Assistance Holding AG gehalten. Sie betreibt über die Versicherungsgesellschaft Europ Assistance (Schweiz) Versicherungen AG sowie die Servicegesellschaft Europ Assistance (Schweiz) AG die Versicherung und Rückversicherung «Assistance» und bietet Personen in Schwierigkeiten auf Reisen oder bei Abwesenheit von ihrem Domizil oder dauerhaften Aufenthaltsort Hilfs- oder Beratungsleistungen an. Orion Rechtsschutz-Versicherung AG ist eine Rechtsschutz-Versicherung mit Sitz in Basel, deren Aktienkapital von CHF 3 Millionen zu 22 % von der Vaudoise Versicherungen Holding AG und zu 78 % von der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG gehalten wird. Das Scale-up-Unternehmen NewCo Switzerland SA, bei dem die Vaudoise 20 % hält, begleitet Unternehmerinnen und Unternehmer bei den verschiedenen Schritten zur Online-Gründung eines Unternehmens.

Mit Statuten vom 15. Dezember 2022 hat die Vaudoise-Gruppe die Vaudoise Anlagestiftung gegründet, deren Ziel die kollektive Anlage und Verwaltung von Fonds von Vorsorgeeinrichtungen ist. Sie wurde per 10. Februar 2023 im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und untersteht der Aufsicht des Bundes durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).


Organigramm der Gruppe

Organigramm der Gruppe

Corporate Governance

Hier finden Sie das Kapitel Corporate Governance aus dem Geschäftsbericht 2023.

Verhaltens- und Ethikkodex

Social-Responsibility-Charta

Weitere Infos

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat misst der Corporate Governance grösste Bedeutung zu. Er kümmert sich um die korrekte Umsetzung, vor allem bei der internen Kontrolle, der Organisation und der Transparenz. 

Der Verwaltungsrat der Vaudoise Versicherungen Holding AG besteht laut den Statuten aus mindestens sieben Mitgliedern. Seine aktuelle Zusammensetzung berücksichtigt die Corporate-Governance-Grundsätze der Unabhängigkeit und der Ausgewogenheit. Er ist identisch mit dem Verwaltungsrat der Mutuelle Vaudoise, der Vaudoise Allgemeine und der Vaudoise Leben.
Die Verwaltungsräte der Holding werden von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von 1 Jahr gewählt. Für die Verwaltungsräte der Mutuelle Vaudoise gilt eine Amtsdauer von 3 Jahren; Wahlgremium ist die Generalversammlung der Genossenschafter.

Philippe Hebeisen, Präsident

Präsident, nicht exekutives Mitglied

Schweizer Staatsbürger

  • 2020 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne

  • 2020 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Lausanne, Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2021 Vizepräsident des Vorstandsausschusses, economiesuisse, Zürich

  • Seit 2017 Präsident des Stiftungsrats, Oper Lausanne, Lausanne

Frühere Tätigkeiten

  • 2019 – 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Landolt & Cie, Lausanne
  • 2018 – 2021 Vorstandsmitglied, economiesuisse, Zürich
  • 2009 – 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Europ Assistance (Schweiz) Holding AG, Genf
  • 2009 – 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Re, Madrid
  • 2009 – 2020 Generaldirektor, CEO, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2004 – 2009 Direktor, Leiter des Departements Marketing & Vertriebsnetz, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 1999 – 2004 Direktor, Leiter des Departements Unternehmen, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne

Jean-Philippe Rochat, Vizepräsident

Vizepräsident, nicht exekutives Mitglied

Schweizer Staatsbürger

  • 2009 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne

  • 2009 – 2024 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Lausanne 
  • Anwaltspatent

Haupttätigkeit

  • Seit 1989 Partneranwalt, Kanzlei Kellerhals Carrard, Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Hochdorf Holding AG, Hochdorf
  • Seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats, Vetropack Holding AG, Saint-Prex
  • Seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats, Casino Barrière Montreux, Montreux
  • Seit 2004 Mitglied des Verwaltungsrats, Säuberlin & Pfeiffer SA, Châtel-Saint-Denis
  • Seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrats, Investissements Fonciers SA, Lausanne

  • Seit 1998 Honorarkonsul von Finnland, Lausanne

Frühere Tätigkeiten

  • 1987-1989 Anwalt, Kanzlei de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genf

Martin Albers, Verwaltungsrat

Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied

Schweizer Staatsbürger

  • 2016 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne

  • 2016 – 2025 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Master in Engineering, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich

  • MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago

Haupttätigkeit

  • Seit 2015 Präsident des Verwaltungsrats, MS Amlin AG, Zürich

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2019 Vizepräsident der Stiftung, Pestalozzi-Stiftung, Zürich

  • Seit 2005 Mitglied des Stiftungsrats, Technopark Zürich, Zürich

Frühere Tätigkeiten

  • 2014 – 2019 Mitglied des Stiftungsrats, Pestalozzi-Stiftung, Zürich
  • 2011 – 2014 Präsident, Swiss Re AG, Zürich
  • 2005 – 2011 Head of Client Markets Europe Division (EMEA), Swiss Re, Zürich
  • 2002 – 2011 Mitglied der Generaldirektion, Swiss Re, Zürich
  • 2002 – 2005 Head of Risk Solutions Division, Swiss Re, Zürich
  • 1999 – 2002 CEO, Swiss Re UK, London
  • 1996-1999 Präsident und CEO, Swiss Re Canada, Toronto

Nathalie Bourquenoud, Verwaltungsrätin

Verwaltungsrätin, nicht exekutives Mitglied seit der Generalversammlung vom Mai 2023

Schweizer Staatsbürgerin

  • 2023 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne

  • 2023 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Digital Transformation & Advanced Asset Management, Global Management INSEAD, Singapur
  • Advanced Executive Program in Banking, Swiss Finance Institute, Zürich
  • Corporate Governance, Universität St. Gallen, St. Gallen 
  • Executive MBA Integrated Management, Hochschule für Wirtschaft, Freiburg

  • Eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen

Haupttätigkeiten

  • Seit 2022 Oxadi AG (Gründerin), Freiburg

  • Seit 2022 Bourquenoud Consulting (Gründerin), Freiburg

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats, SenioResidenz AG, Zürich
  • Seit 2023 Mitglied der Stiftung UNICEF Schweiz, Zürich
  • Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary

  • 2014 – 2023 Vizepräsidentin der Stiftung Coup d’Pouce, Freiburg

Frühere Tätigkeiten

  • 2014 – 2021 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Human Development, Die Mobiliar, Bern
  • 2006 – 2014 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Arbeitswelt, PostFinance AG, Bern
  • 2004 – 2006 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin des Departements Finanzen & Controlling, PostLogistics AG, Bern
  • 2002 – 2004 Leiterin Strategische Projekte, Raiffeisen Gruppe Schweiz, St. Gallen
  • 1995 – 2004 Leiterin der Raiffeisenbank Haut-Lac, Mitglied des Regionalverbands der Freiburger Banken

Javier Fernandez-Cid, Verwaltungsrat

Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied

Spanischer Staatsbürger

  • 2012 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne

  • 2012 – 2025 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Complutense, Madrid

Haupttätigkeiten

  • Seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Asistencia, Madrid
  • Seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Reaseguro, Madrid

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2021 Präsident, Acción Social Entrepresarial, Madrid
  • Seit 2019 Mitglied des Beirats, Voluntary Solidarity Fund España, Madrid

Frühere Tätigkeiten

  • 2019 – 2021 Vizepräsident, Acción Social Entrepresarial, Madrid
  • 2017 – 2021 Präsident, Cloudware SL, Madrid
  • 2017 – 2022 Mitglied des Beirats, Mozo-Grau SA, Valladolid
  • 2013 – 2016 Mitglied der Geschäftsleitung, Mapfre-Gruppe, Madrid
  • 2011 – 2016 Mietglied des Verwaltungsrats, Mapfre Insular, Philippinen
  • 2010 – 2015 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Global Risks, Madrid
  • 2009 – 2012 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Caucion y Credito, Madrid
  • 2009 – 2011 Delegierter des Verwaltungsrats, Mapfre Internacional, Madrid
  • 2008 – 2016 Präsident des Verwaltungsrats, Mapfre USA, Massachusetts
  • 2008 – 2016 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Middlesea Insurance, Malta
  • 2007 – 2011 Präsident des Verwaltungsrats, Mapfre, Istanbul
  • 2006 – 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und Generaldirektor, danach exekutiver Präsident, Mapfre Internacional, Madrid
  • 2000 – 2006 Präsident und CEO, Mapfre Reinsurance Corporation, New Jersey, USA

Eftychia Fischer, Verwaltungsrat

Verwaltungsrätin, nicht exekutives Mitglied

Schweizer und griechische Staatsbürgerin

  • 2016 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne

  • 2016 – 2025 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Chartered Financial Risk Analyst (CFA), USA
  • Advanced Management Program (AMP), Wharton Business School, Philadelphia
  • Financial Risk Manager (FRM), Zürich und USA
  • Bachelor in Physik, Imperial College London, London

  • Bachelor in Mathematik, Open University, Milton Keynes, Grossbritannien

Haupttätigkeit

  • Seit 2022 Präsidentin des Verwaltungsrats, Waadtländer Kantonalbank (BCV), Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2023 Mitglied des Stiftungsrats, Avenir Suisse, Zürich

  • Seit 2023 Mitglied des Stiftungsrats, Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland, Lausanne

Frühere Tätigkeiten

  • 2020 – 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, Waadtländer Kantonalbank (BCV), Lausanne
  • 2015 – 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, Union Bancaire Privée, Genf
  • 2012 – 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, Sherpa Asset Management AG, Zürich
  • 2010 – 2015 Generaldirektorin, Treasury and Trading, Verantwortliche der institutionellen Leitung, Union Bancaire Privée SA, Genf
  • 2008 – 2010 CEO und Partnerin, Larix Asset Management AG, Zürich
  • 2007 – 2008 Chief Risk Officer, EFG International, Zürich
  • 2004 – 2007 Global Head of Financial Market Services and Treasury, EFG International, Zürich
  • 2004 – 2004 Head of Fixed Income Proprietary Trading, Julius Bär Gruppe, Zürich
  • 2003 – 2004 Head of Trading, Julius Bär Gruppe, Zürich
  • 1996 – 2003 Head of Asset and Liability Management, Julius Bär Gruppe, Zürich

Peter Kofmel, Verwaltungsrat

Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied

Schweizer Staatsbürger

  • 1999 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
  • 1999 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Lizenziat in Rechtswissenschaften, Universität Bern 
  • Anwaltspatent und Notariatspatent

Haupttätigkeit

  • Seit 2005 selbstständiger Unternehmensberater

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats, Commercium Immobilien AG, Cham
  • 2016 – 2023 Präsident des Stiftungsrats, Stiftung Switch, Bern
  • Seit 2010 Präsident des Verwaltungsrats, Hotel Seaside AG, Spiez
  • Seit 2009 Präsident des Verwaltungsrats, GVFI Europe B.V., Rotterdam
  • Seit 1998 Präsident des Verwaltungsrats, GVFI AG, Basel

Frühere Tätigkeiten

  • 2007 – 2017 Präsident, Schweizerisches Institut für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder (SIVG), Bern
  • 2006 – 2017 Vizepräsident des Schulrates der Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg und Windisch
  • 2005 – 2012 Mitglied des Verwaltungsrats, Gsponer Consulting Group AG, Binningen
  • 2002 – 2016 Mitglied des Ausschusses, Stiftung Switch, Bern
  • 1995 – 2003 Nationalrat, Bundesversammlung, Bern
  • 1985 – 2004 Unternehmensberater, BDO Visura, Solothurn und Bern

Cédric Moret, Verwaltungsrat 

Verwaltungsrat, nicht exekutives Mitglied

Schweizer Staatsbürger

  • 2020 – 2024 Mandat Vaudoise Versicherungen Holding AG, Lausanne
  • 2020 – 2026 Mandate Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Allgemeine und Vaudoise Leben, Lausanne

Ausbildung

  • Master of Business Administration (MBA), Harvard Business School, Boston 
  • Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Hautes Études Commerciales (HEC), Universität Lausanne

Haupttätigkeit

  • Seit 2015 Chief Executive Officer, ELCA Group AG, Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2020 Mitglied des Executive Committee, digitalswitzerland, Zürich
  • Seit 2019 Mitglied des strategischen Rats der Waadtländer Handels- und Industriekammer (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, CVCI), Lausanne
  • Seit 2018 Präsident des Verwaltungsrats, F69 Immo AG, Morges 
  • Seit 2015 Vizepräsident des Verwaltungsrats, ELCA Group AG, Lausanne
  • Seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von mehreren Tochtergesellschaften der ELCA-Gruppe

Frühere Tätigkeiten

  • 2017 – 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, ODDH BHF (ehemals Landolt & Cie), Lausanne
  • 2006 – 2014 Partner, Vorstandsmitglied, McKinsey & Company, Schweiz und Europa
  • 2001 – 2006 Berater, McKinsey & Company, Schweiz

Direktion

Der Direktionsausschuss ist für die operationelle Geschäftsführung der Gruppe verantwortlich.

Jean-Daniel Laffely, Generaldirektor, CEO 

Generaldirektor, Chief Executive Officer (CEO), seit 2020

Schweizer Staatsbürger

Ausbildung

  • Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Hautes Études Commerciales (HEC, Universität Lausanne), Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats, Euresa, Paris
  • Seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats, Vaudoise Asset Management AG, Bern
  • Seit 2020 Vizepräsident des Verwaltungsrats, Europ Assistance (Schweiz) Holding AG, Nyon
  • Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Mapfre Re, Madrid
  • Seit 2020 Mitglied des strategischen Rats, Waadtländer Industrie- und Handelskammer (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, CVCI), Lausanne
  • Seit 2020 Vorstandsmitglied, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
  • Seit 2020 Mitglied des Steering Committee, digitalswitzerland, Zürich
  • Seit 2012 Mitglied des Vorstands und des Büros, Waadtländer Immobilienkammer (Chambre vaudoise immobilière, CVI), Lausanne
  • Seit 2005 Mitglied der Schweizerischen Aktuarvereinigung, Zürich

Frühere Tätigkeiten

  • 2018–2020 Stv. Generaldirektor, Leiter Departement Finanzen und strategische Projekte, Chief Financial Officer (CFO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2015–2020 Mitglied des Ausschusses Finanz & Regulierung, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich
  • 2012–2017 Stv. Generaldirektor, Sektor Finanzen, Chief Financial Officer (CFO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2009–2011 Direktor des Departements Finanzen und Anlagen, Chief Financial Officer (CFO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2008–2009 Direktor des Departements Vertrieb, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2007–2008 Regionalverantwortlicher Tessin, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lugano
  • 2006–2017 Chief Risk Officer (CRO), Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 1989–2005 Leiter der Dienststelle Mitversicherung, Rückversicherung und Rechnungsabschlüsse Nichtleben; Verantwortlicher Rechnungsabschlüsse, Reporting und Rückversicherung im Aktuariat, Mitglied der Geschäftsleitung, La Suisse Versicherungen, Lausanne

Frédéric Traimond, Stellvertretender Generaldirektor, Leiter des Departements Aktuariat & Rückversicherung, Chief Risk Officer

Stv. Generaldirektor, Leiter Departement Aktuariat und Rückversicherung, Chief Risk Officer (CRO), seit 2018

Schweizer und französischer Staatsbürger

Ausbildung

  • Aktuar, Institut de Science Financière et d’Assurances, Lyon
  • SAV-Aktuar

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2023 Vizepräsident des Stiftungsrats, Pensionskasse der Vaudoise Versicherungen (PKVV), Lausanne
  • Seit 2021 Präsident des Verwaltungsrats, Epona, Allgemeine Tierversicherungsgesellschaft AG, Lausanne
  • Seit 2019 Präsident des Verwaltungsrats, Pittet Associés SA, Lausanne

Frühere Tätigkeiten

  • 2015–2018 Direktor, Departement Consulting Aktuariat, Abteilung Südeuropa,
  • Willis Towers Watson (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Türkei), Paris und Lausanne
  • 2014–2015 Partner, Departement Aktuariat Nichtleben, PwC Frankreich, Paris
  • 2009–2013 Chief Executive Officer (CEO), Flagstone Re Suisse, Martigny
  • 2007–2013 Chief Operating Officer (COO), Flagstone Re Group, Martigny
  • 2006–2007 Chief Risk Officer (CRO), AXA Winterthur, Winterthur
  • 1998–2006 Leiter Nichtleben, AXA Schweiz, Lausanne
  • 1995–1997 Leiter Aktuariat Nichtleben, AXA Schweiz, Lausanne
  • 1992–1994 Aktuar Leben, AXA Schweiz, Lausanne

Christoph Borgmann, Direktor, Leiter des Departements Finanzen, CFO

Direktor, Leiter Departement Finanzen, Chief Financial Officer (CFO), seit 2020

Schweizer und deutscher Staatsbürger

Ausbildung

  • Executive Education, Harvard Business School
  • Doktorat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Freiburg im Breisgau
  • Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Freiburg im Breisgau

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2023 Präsident des Stiftungsrats, Vaudoise Anlagestiftung, Lausanne
  • Seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, Procimmo Group AG, Zug
  • Seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, Procimmo SA, Renens
  • Seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, Basel
  • Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Asset Management AG, Bern
  • Seit 2020 Präsident des Verwaltungsrats, Vaudoise Services AG, Lausanne
  • Seit 2020 Mitglied des Ausschusses Finanz & Regulierung, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich

Frühere Tätigkeiten

  • 2016–2019 Chief Operating & Technology Officer, Zurich Schweiz, Zürich
  • 2013–2016 Chief Operating Officer, Zurich Schweiz, Zürich
  • 2010–2013 Chief Financial Officer, Zurich Gruppe Deutschland, Bonn und Frankfurt
  • 2006–2010 Senior Strategist, dann Group Operations Manager, Zurich Schweiz, Zürich
  • 2004–2006 Berater, McKinsey & Company, Zürich

Stanislas Bressange, Direktor, Leiter des Departements Digitale Transformation und Informationssysteme, CTO

Direktor, Leiter Departement Digitale Transformation und Informationssysteme, Chief Transformation Officer (CTO), seit 2021

Französischer Staatsbürger

Ausbildung

  • Ingenieur, École internationale des sciences du traitement de l’information, Paris 
  • International Executive Program, IESE Business School, Barcelona

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • -

Frühere Tätigkeiten

  • 2018–2020 Senior Advisor, Strategie- und Unternehmenstransformationsberatung, Acadys und Topics, Paris
  • 2013–2018 Geschäftsleiter, CEO, La Mutuelle Générale, Paris
  • 2011–2013 Direktionsdelegierter Bereich Operations, COO, La Mutuelle Générale, Paris
  • 2009–2011 Leiter Organisation, Informationssysteme und Planung, CIO, La Mutuelle Générale, Paris
  • 2004–2008 Head of Worldwide IT Clients, IT Mergers & Acquisitions sowie CIO EMEA und APAC, SAP, Paris
  • 2000–2004 Leiter Informationssysteme Frankreich, Naher Osten und Afrika, Henkel, Boulogne-Billancourt
  • 1996–2000 Leiter IT – Sales and Distribution, Henkel, Boulogne-Billancourt
  • 1992–1996 IT Project Manager, dann Senior IT Project Manager, Spie Batignolles, New York, dann Cergy-Pontoise

Nathalie Follonier-Kehrli, Direktorin, Generalsekretärin und Leiterin Unternehmenskommunikation, Rechtsdienst und Compliance

Direktorin, Generalsekretärin, Leiterin Legal, Compliance und Unternehmenskommunikation, seit 2017

Schweizer Staatsbürgerin

Ausbildung

  • Lic. iur., Universität Freiburg, Freiburg
  • Anwaltspatent
  • PR-Fachfrau mit eidg. Fachausweis, Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI), Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2021 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, Epona, Allgemeine Tierversicherungsgesellschaft AG, Lausanne
  • Seit 2021 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, Epona Allgemeine Genossenschaft auf Gegenseitigkeit für Tiere, Lausanne
  • Seit 2021 Mitglied des Stiftungsrats, Ombudsman der Privatversicherungen und der Suva, Zürich

Frühere Tätigkeiten

  • 2007–2017 Generalsekretärin, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2003–2007 Schadenspezialistin Sach/Haftpflicht Unternehmen, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2002–2003 Juristin, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, BBT, Bern

Grégoire Fracheboud, Direktor, Leiter des Departements Vertrieb und Marketing

Direktor, Leiter Departement Vertrieb & Marketing, seit 2018

Schweizer Staatsbürger

Ausbildung

  • Bachelor Marketing und Kommunikation, Polycom, Lausanne
  • PR-Fachmann mit eidg. Fachausweis, Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI), Lausanne 
  • Eidg. Fachausweis in Verkaufsmanagement, SAWI, Lausanne
  • Versicherungsvermittler, FINMA, Bern
  • Programm «Leadership und Innovation», IMD, Lausanne

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • -

Frühere Tätigkeiten

  • 2010–2018 Generalagent, AXA Winterthur, Lausanne
  • 2009–2010 Verkaufsleiter, Basler Versicherungen, Lausanne
  • 2006–2009 Direktor Marketing Westschweiz und Tessin, Basler Versicherungen, Lausanne

Reto Kuhn, Direktor, Leiter des Departements Asset Management, CIO

Direktor, Leiter Departement Asset Management, Chief Investment Officer (CIO), seit 2011

Schweizer Staatsbürger

Ausbildung

  • Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften, Universität Zürich, Zürich

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2022 Mitglied der Anlagekommission, Pensionskasse der Vaudoise Versicherungen (PKVV), Lausanne
  • Seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats, Pittet Associés SA, Lausanne
  • Seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats, Credit Exchange AG, Zürich
  • Seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Asset Management AG, Bern
  • Seit 2017 Präsident des Verwaltungsrats, Berninvest AG, Bern
  • Seit 2017 Präsident des Verwaltungsrats, Vaudoise Investment Solutions AG, Bern
  • Seit 2014 Mitglied der Anlagekommission, Pensionskasse der SBB, Bern
  • Seit 2013 Mitglied der Anlagekommission, Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Zürich

Frühere Tätigkeiten

  • 2018–2021 Mitglied der Anlagekommission, Pensionskasse, Firmenich, Satigny
  • 2010–2011 CIO und Stv. CFO, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 2008–2010 Head of Alternative Investments, Head of Institutional Clients, Sustainable Asset Management AG, Zürich
  • 2002–2008 Managing Director, Pension Fund Services (PFS) AG, Glattbrugg

Jacques Marmier, Direktor, Leiter des Departements Personenversicherungen

Direktor, Leiter Departement Personenversicherungen, seit 2012

Schweizer Staatsbürger

Ausbildung

  • Eidg. Versicherungsdiplom 
  • Kaufmann EFZ

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Services AG, Lausanne

Frühere Tätigkeiten

  • 1998–2011 Abteilungsleiter Einzelleben, Gruppe Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 1996–1997 Dienststellenleiter Einzelleben, Vaudoise Versicherungen, Lausanne
  • 1989–1996 Prokurist, La Suisse Versicherungen, Lausanne

Patrick Streit, Direktor, Leiter des Departements P&C

Direktor, Leiter Departement P&C, seit 2023

Schweizer Staatsbürger

Ausbildung

  • CAS in Change Management, Hautes Études Commerciales (HEC, Universität Lausanne), Lausanne
  • CAS in Marketing, CEFCO, Lausanne
  • Eidg. Fachausweis Finanzplanung

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats, Vaudoise Services AG, Lausanne

Frühere Tätigkeiten

  • 2014–2022 Leiter Underwriting P&C Nichtleben Westschweiz, AXA Versicherungen AG, Lausanne
  • 2009–2014 Leiter Nichtleben, Brokerkanal Westschweiz, AXA Versicherungen AG, Lausanne
  • 2005–2009 Broker Consultant, AXA Winterthur, Marktsektor Westschweiz, Lausanne

Mitglieder des Direktionsausschuss

Vergütungen

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält jährlich eine feste Vergütung entsprechend seiner Funktion (Präsident, Vizepräsident, Verwaltungsrat). Hinzu kommen Vergütungen für den Präsidenten und die Mitglieder eines Ausschusses, ausser für den Verwaltungsratspräsidenten, der ständiger Gast der drei Ausschüsse ist. Die Höhe der Vergütungen legt der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen fest, basierend auf der Kienbaum-Benchmark. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten zudem marktübliche Repräsentationsspesen.

Die Vergütung der Mitglieder der Direktion besteht aus einem vertraglich vereinbarten fixen und einem jährlich festgelegten variablen Teil. Dieser variable Teil hängt davon ab, inwieweit die Vaudoise ihre Ziele erreicht hat. Er ist auf einen Drittel der Gesamtvergütung begrenzt. Vergütungen, Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion sowie an diesen nahestehenden Personen sind im Vergütungsbericht aufgeführt.

Die Vaudoise hat 2018 bis 2020 das Equal-Salary-Label erhalten und wendet seit 2021 die Kriterien des Gleichstellungsgesetzes an. Zur Analyse der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern verwendet sie das Tool Logib des Bundes. Die Ergebnisse wurden von PwC geprün, die bei den Löhnen die Konformität des Vergütungsmodells mit dem Gleichstellungsgesetz (GIG) bestätigt hat.

Information

Die Vaudoise informiert Aktionäre, Anleger, Genossenschafter, Mitarbeitende und Kunden umfassend, offen und regelmässig. Die Ergebnisse der Gruppe werden zweimal pro Jahr in Medienmitteilungen veröffentlicht. Zusätzlich publiziert die Vaudoise alle börsenrelevanten Informationen. Am Tag der Jahrespressekonferenz schaltet sie den Jahresbericht auf der Website auf. Er ist auch in einer gedruckten Fassung auf Deutsch und Französisch erhältlich.

Das Datum der Generalversammlung gibt der Verwaltungsrat ein Jahr im Voraus an der vorhergehenden Generalversammlung bekannt. Die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats werden statutengemäss im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten die Aktionäre und Genossenschafter einen Auszug aus dem Jahresbericht. So können sie ihre Rechte in Kenntnis aller relevanten Informationen ausüben.